米国のクレジットカード詐欺がロシアの地下経済をどのように支えているか

HPEの研究者は、米国の事業者に依存し、クレジットカード情報を盗み出してロシアの顧客に商品を激しく提供する複雑な出荷詐欺のウェブを明らかにした。

クレジットカード詐欺は大きなビジネスです。有名企業のデータ漏洩は一般的になってきており、データの収集と盗難に伴い、盗まれた情報の販売がビジネスとして確立されています。

残念なことに、このような盗難の責任を負わない犠牲者のために、これは商品が他の目的のために資金を使って購入されるときに、略奪された銀行口座と個人情報の盗難につながる可能性があります。

大規模な犯罪行為は、しばしば詐欺に依存し続ける。 Hewlett-Packard Enterprise(HPE)のセキュリティ研究アナリストのレポートによると、盗難されたクレジットカードデータは、多くの米国企業がもはや東ヨーロッパ。

需要の高い商品は、盗まれた情報を使用して米国で購入され、インターネットで可能となった国際詐欺を通じて現金で再販売されます。

これらの企業の制限を回避することは重要であり、サイバー犯罪者はしばしば、他の国で販売される前に商品を受け取ることができる仲介業者を見つけることになります。

このサプライチェーンの中間的な部分は、HPEの研究者にとって特に興味深いものです。 2015年8月から2016年2月の間に行われた調査では、サイトを転売することは、米国で盗品を不正に購入するために盗まれたクレジットカードデータを使用する「スタッフ」との接触を維持するためによく使用され、ロシアやウクライナなどの限られた地域を対象とした再輸出のために、これらの製品を無意識のうちに受け入れることがあります。

落下は、米国で最も頻繁に電子メールによって募集され、その後再仕上げウェブサイトにアクセスしてタスクを割り当てられます。

「上司は、灰色の市場で高需要の商品を売って利益を上げ、買収コストの低さから高いマージンを実現している」と同報告書は発表した。

「管理者はウェブサイトを作成し、ドロップを募集し、不正な出荷ラベルを提供し、商品を販売することにより、これらの利益を削減する。

ほとんどの滴は米国に置かれていますが、ドイツもそのような制度の影響を受けています。家電から衣服や玩具までのすべてが、スタッファーによってオンラインで購入されます。

数多くの再掲示サイトは数ヶ月しか稼動していませんが、ビジネスは活況を呈しています。 HPEは、この短期間にもかかわらず、数百滴の製品が出荷される前に、盗まれた情報を使用して既に購入されている数千の製品に至ることを発見しました。

「家からの仕事」の設定を求める人々は、ほとんどの人を募集しています。彼らは基本的な月額給与または1パッケージの現金として約束されることがあります。しかし、しばしば、スタッフは詐欺的であり、支払いは行われず、サイバー犯罪者の利益率を上げています。サイバー犯罪者は、スタッフを募集するために全力を尽くしています。

要するに、クレジットカード詐欺の被害者は潜在的にポケットから出ているだけでなく、正当な企業であるとの信念のもとに詐欺の根底にある構造を支えているミュールも何も受け取っていません。

HPEセキュリティ・リサーチは、小売業者にこの活動を監視し、詐欺に気付いてもらうようアドバイスしている」と述べている。このような操作は、操作が検出を回避し、利益を最大化するための戦術を展開するためです。

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